Имя | Ирина |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Серпухов |
Заработная плата | от 40 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
| |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 7 лет 6 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 33 года (11 мая 1991) |
Опыт работы
|
Период работы | январь 2016 — по настоящее время (9 лет 2 месяца) |
Должность | Главный специалист ОФМ |
Компания | АКБ Банк Российский Капитал |
Обязанности | Планирование, организация и контроль работы по обеспечению выполнения задач и функций, возложенных на ОФМ. Осуществление ежедневного мониторинга операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций.Ответы на запросы ЦБ РФ. Анализ операций (сделок) клиентов, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации. Формирование сообщений, направляемых в РФМ. Направление запросов клиентам банка. Анализ, полученных документов, информации в результате реализации мер по ПОД/ФТ. Действия в рамках 115 ФЗ |
|
Период работы | ноябрь 2014 — январь 2016 (1 год 3 месяца) |
Должность | Ведущий специалист отдела финансового мониторинга |
Компания | ОАО Банк Москвы |
Обязанности | Планирование, организация и контроль работы по обеспечению выполнения задач и функций, возложенных на ОФМ. Осуществление ежедневного мониторинга операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций.Ответы на запросы ЦБ РФ. Анализ операций (сделок) клиентов, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации. |
|
Период работы | февраль 2014 — ноябрь 2014 (10 месяцев) |
Должность | Специалист по работе с юридическими лицами |
Компания | ОАО Банк Москвы |
Обязанности | Оформление договоров на открытие счетов организаций и ИП. Оформление карт и зарплатных проектов. Ведение досье клиентов, подтверждение платежей. Действия в рамках положений 153-И, 115-ФЗ, 493-ФЗ. |
|
Период работы | сентябрь 2013 — февраль 2014 (6 месяцев) |
Должность | Специалист по работе с физическими лицами |
Компания | ОАО Банк Москвы |
Обязанности | Привлечение и обслуживание клиентов - физических лиц. Оформление кредитных договоров, кредитных и дебетовых карт. Работа с претензиями. |
|
Период работы | апрель 2012 — август 2013 (1 год 5 месяцев) |
Должность | Специалист по работе с физическими лицами |
Компания | ЗАО Связной Банк |
Обязанности | Привлечение и обслуживание клиентов - физических лиц. Оформление кредитных договоров, отправление документов в архив. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2013 год |
Учебное заведение | НИЕВ им. Екатерины Великой |
Специальность | Финансы и кредит |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | Пройденные семинары: 2016-2018г. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ и службы внутреннего контроля (Комплаенс) |
Обо мне | Ответственный и исполнительный сотрудник. |